DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
Training Know Your Customer merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses identifikasi dan verifikasi nasabah. Penerapan prinsip Know Your Customer sangat penting untuk mencegah risiko pencucian uang dan penyalahgunaan layanan keuangan. Kelemahan dalam proses verifikasi dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi institusi.
Pelatihan Know Your Customer membantu peserta memahami prosedur due diligence dan klasifikasi risiko nasabah. Program ini membahas teknik identifikasi, pemantauan transaksi, serta pelaporan aktivitas mencurigakan. Peserta juga mempelajari regulasi yang mengatur kewajiban penerapan KYC di lembaga keuangan. Dengan penerapan Know Your Customer yang efektif, institusi dapat memperkuat kepatuhan, mengurangi risiko operasional, dan menjaga kepercayaan publik.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
- Memahami Prinsip Dasar Know Your Customer: Peserta mampu memahami konsep KYC dan kewajiban penerapannya dalam lembaga keuangan.
- Meningkatkan Kemampuan Identifikasi dan Verifikasi Nasabah: Peserta mampu melakukan proses due diligence secara akurat dan terdokumentasi.
- Mengelola Risiko Nasabah Secara Efektif: Peserta mampu mengklasifikasikan tingkat risiko dan melakukan pemantauan berkelanjutan.
- Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi: Peserta mampu menerapkan kebijakan KYC sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melindungi Institusi dari Risiko Hukum dan Reputasi: Peserta mampu mencegah penyalahgunaan layanan melalui sistem pengawasan yang kuat.
MATERI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
-
Konsep Dasar Know Your Customer
- Pengertian KYC
- Tujuan penerapan
- Ruang lingkup kebijakan
-
Regulasi dan Kepatuhan
- Ketentuan regulator
- Standar internasional
- Sanksi dan konsekuensi
-
Customer Due Diligence
- Identifikasi nasabah
- Verifikasi dokumen
- Profil risiko nasabah
-
Enhanced Due Diligence
- Nasabah berisiko tinggi
- Politically exposed person
- Prosedur tambahan
-
Pemantauan Transaksi
- Monitoring berkala
- Analisis pola transaksi
- Deteksi aktivitas mencurigakan
-
Pelaporan dan Dokumentasi
- Suspicious transaction report
- Penyimpanan data
- Audit kepatuhan
-
Manajemen Risiko KYC
- Identifikasi risiko
- Mitigasi risiko
- Evaluasi kebijakan
-
Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus pelanggaran
- Simulasi verifikasi nasabah
- Evaluasi proses KYC
PESERTA TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
- Staf Kepatuhan dan Compliance Officer
Profesional yang ingin memperkuat pemahaman mengenai penerapan Know Your Customer untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. - Staf Frontliner dan Customer Service
Pegawai yang ingin meningkatkan kemampuan identifikasi dan verifikasi nasabah secara akurat dan profesional. - Analisis Risiko dan Anti Fraud
Profesional yang ingin memahami teknik deteksi risiko dan aktivitas mencurigakan dalam proses KYC. - Manajer Operasional Perbankan
Manajer yang ingin memperkuat sistem pengawasan nasabah dan pengendalian risiko operasional. - Internal Auditor Lembaga Keuangan
Auditor yang ingin memahami evaluasi penerapan KYC untuk meningkatkan tata kelola dan pengendalian internal.
Jadwal Training Logistic Academy Tahun 2026
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
Lokasi Training
REGULAR TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
Investasi
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training Logistic Academy
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan klien
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
