DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
Training Anti Money Laundering (AML) dan LTKM merupakan program penting untuk meningkatkan pemahaman profesional perbankan dan lembaga keuangan dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Praktik money laundering dapat merusak integritas sistem keuangan, menimbulkan risiko hukum, serta merusak reputasi institusi. Tanpa pemahaman yang baik mengenai regulasi, mekanisme pencegahan, dan kewajiban pelaporan, lembaga keuangan berisiko terkena sanksi administratif dan pidana.
Melalui training ini, peserta mempelajari kerangka hukum AML, peraturan LTKM, prosedur identifikasi transaksi mencurigakan, dan teknik mitigasi risiko kepatuhan. Program ini juga membahas implementasi sistem pengawasan internal, pelaporan kepada otoritas, serta strategi membangun budaya kepatuhan anti pencucian uang di institusi. Dengan kompetensi yang tepat, peserta mampu mengelola risiko kepatuhan secara profesional, menjaga reputasi institusi, dan mendukung integritas serta stabilitas sistem keuangan nasional.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
- Memahami Konsep Anti Money Laundering dan LTKM: Peserta memahami prinsip, tujuan, dan kerangka regulasi AML dan LTKM.
- Meningkatkan Kemampuan Identifikasi Transaksi Mencurigakan: Peserta mampu mengenali pola transaksi yang berpotensi melanggar ketentuan.
- Mengelola Risiko Kepatuhan: Peserta dapat menerapkan strategi mitigasi risiko dan mencegah praktek money laundering.
- Memahami Prosedur Pelaporan dan Kewajiban Institusi: Peserta mampu menyusun laporan sesuai ketentuan regulator dan otoritas keuangan.
- Membangun Budaya Kepatuhan Internal: Peserta mampu mengimplementasikan sistem pengawasan internal dan membangun awareness anti pencucian uang di institusi.
MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
1. Konsep Dasar Anti Money Laundering
- Pengertian dan tujuan AML
- Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Kerangka hukum dan peraturan terkait
2. Peraturan LTKM dan Kepatuhan
- Regulasi nasional dan internasional
- Kewajiban lembaga keuangan
- Sanksi dan konsekuensi hukum
3. Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
- Kriteria transaksi mencurigakan
- Teknik analisis pola transaksi
- Studi kasus transaksi bermasalah
4. Sistem Pengawasan Internal
- Prosedur kontrol internal
- Peran compliance officer
- Monitoring dan audit internal
5. Pelaporan dan Dokumentasi
- Laporan transaksi mencurigakan
- Penyusunan dokumen sesuai regulasi
- Komunikasi dengan otoritas pengawas
6. Strategi Mitigasi Risiko
- Pencegahan risiko kepatuhan
- Implementasi prosedur anti pencucian uang
- Pengendalian risiko operasional
7. Budaya Kepatuhan dan Training Internal
- Peningkatan awareness karyawan
- Program pelatihan internal
- Penguatan tata kelola institusi
8. Studi Kasus dan Simulasi AML
- Analisis kasus nyata
- Simulasi identifikasi transaksi mencurigakan
- Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko
PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
- Compliance Officer dan AML Officer
Compliance officer dan AML officer yang ingin memperdalam pemahaman peraturan anti pencucian uang serta strategi mitigasi risiko kepatuhan di institusi keuangan. - Manajer Keuangan dan Risk Management Officer
Manajer keuangan dan risk officer yang ingin memastikan proses operasional dan transaksi lembaga sesuai dengan regulasi AML dan LTKM. - Account Officer dan Staff Operasional Bank
Account officer dan staff operasional yang ingin memahami identifikasi transaksi mencurigakan serta prosedur pelaporan secara sistematis. - Auditor Internal dan Eksternal
Auditor internal dan eksternal yang ingin memperkuat kompetensi dalam pengawasan kepatuhan, audit AML, dan evaluasi risiko operasional lembaga keuangan. - Profesional Lembaga Keuangan dan Investor Korporat
Profesional perbankan, lembaga keuangan, atau investor korporat yang ingin meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan pengelolaan risiko pencucian uang serta mendukung integritas sistem keuangan.
Jadwal Training Logistic Academy Tahun 2026
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
Lokasi Training
REGULAR TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
Investasi
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training Logistic Academy
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan klien
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
