DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
Training Prinsip Mengenal Nasabah untuk Lembaga Keuangan merupakan program yang dirancang untuk memperkuat penerapan Know Your Customer dalam operasional institusi keuangan. Prinsip mengenal nasabah menjadi pondasi utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lembaga keuangan wajib memastikan identitas dan profil risiko setiap nasabah terverifikasi dengan benar.
Pelatihan prinsip mengenal nasabah membantu peserta memahami prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi secara berkelanjutan. Program ini juga membahas manajemen risiko, customer due diligence, dan enhanced due diligence. Peserta akan mempelajari kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan serta sanksi atas ketidakpatuhan. Dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yang tepat, lembaga keuangan dapat menjaga reputasi, meningkatkan kepatuhan, dan meminimalkan risiko hukum.
TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
- Memahami Konsep Know Your Customer: Peserta mampu memahami prinsip mengenal nasabah sebagai bagian penting dari manajemen risiko dan kepatuhan lembaga keuangan.
- Meningkatkan Kompetensi Customer Due Diligence: Peserta mampu melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah secara sistematis sesuai regulasi yang berlaku.
- Memperkuat Deteksi Transaksi Mencurigakan: Peserta mampu mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar dan menyusun laporan sesuai ketentuan pelaporan.
- Mengurangi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme: Peserta mampu menerapkan prosedur pencegahan secara efektif untuk melindungi institusi dari risiko hukum dan reputasi.
- Mendukung Kepatuhan Regulasi Perbankan: Peserta mampu memastikan implementasi prinsip mengenal nasabah sesuai kebijakan internal dan peraturan otoritas terkait.
MATERI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
-
Konsep Dasar Prinsip Mengenal Nasabah
- Pengertian Know Your Customer
- Tujuan dan ruang lingkup KYC
- Kerangka regulasi terkait
-
Customer Due Diligence (CDD)
- Identifikasi dan verifikasi nasabah
- Penilaian profil risiko
- Dokumentasi dan pencatatan
-
Enhanced Due Diligence (EDD)
- Nasabah berisiko tinggi
- Politically Exposed Person
- Prosedur pemeriksaan lanjutan
-
Pemantauan Transaksi Nasabah
- Monitoring transaksi rutin
- Indikator transaksi mencurigakan
- Sistem pengawasan internal
-
Pelaporan dan Dokumentasi
- Laporan transaksi mencurigakan
- Laporan transaksi tunai
- Ketentuan pelaporan kepada otoritas
-
Manajemen Risiko Kepatuhan
- Identifikasi risiko kepatuhan
- Mitigasi risiko
- Audit dan pengawasan internal
-
Sanksi dan Konsekuensi Hukum
- Risiko hukum dan administratif
- Dampak reputasi
- Studi kasus pelanggaran KYC
-
Studi Kasus dan Simulasi Penerapan KYC
- Analisis kasus nyata
- Simulasi identifikasi nasabah
- Evaluasi implementasi prosedur
PESERTA TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
- Manajer Kepatuhan dan Risk Management
Manajer yang ingin memperkuat penerapan prinsip mengenal nasabah dalam sistem pengendalian internal lembaga keuangan. Peserta akan meningkatkan kemampuan dalam pengawasan risiko dan kepatuhan regulasi. - Staf Frontliner dan Customer Service
Petugas layanan yang ingin memahami prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah agar dapat menjalankan proses pembukaan rekening sesuai ketentuan. - Staf Operasional dan Back Office
Pegawai operasional yang ingin meningkatkan ketelitian dalam pemantauan transaksi dan dokumentasi data nasabah sesuai standar kepatuhan. - Internal Auditor dan Auditor Kepatuhan
Auditor yang ingin memahami implementasi Know Your Customer untuk memastikan proses telah berjalan sesuai kebijakan dan regulasi. - Pejabat Eksekutif Lembaga Keuangan
Pimpinan yang ingin memperkuat tata kelola dan sistem kepatuhan agar lembaga terhindar dari risiko hukum dan sanksi administratif.
Jadwal Training Logistic Academy Tahun 2026
- Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
- Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
- Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
- Training Bulan April : 21-22 April 2026
- Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
- Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
- Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
- Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
- Training Bulan September : 15-16 September 2026
- Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
- Training Bulan November : 17-18 November 2026
- Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026
Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
Lokasi Training
REGULAR TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
Investasi
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Training Logistic Academy
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan klien
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.
