TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Training Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dirancang untuk memperkuat sistem kepatuhan dan manajemen risiko institusi. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sektor keuangan dan sektor non keuangan. Setiap organisasi wajib memiliki mekanisme pencegahan yang efektif terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme membantu peserta memahami regulasi, identifikasi risiko, serta prosedur pelaporan transaksi mencurigakan. Program ini juga membahas pengendalian internal dan penerapan pendekatan berbasis risiko. Peserta akan mempelajari strategi mitigasi serta tanggung jawab institusi dalam menjaga kepatuhan. Dengan penerapan yang tepat, organisasi dapat melindungi reputasi dan menghindari sanksi hukum.

TUJUAN DAN MANFAAT TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Memahami Kerangka Regulasi APU PPT: Peserta mampu memahami ketentuan hukum dan regulasi terkait anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme sehingga dapat memastikan kepatuhan institusi secara menyeluruh.
2. Meningkatkan Kemampuan Identifikasi Risiko: Peserta mampu mengidentifikasi potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pendekatan berbasis risiko yang sistematis.
3. Memperkuat Prosedur Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Peserta mampu menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga proses pelaporan berjalan tepat waktu dan akurat.
4. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal: Peserta mampu menerapkan kebijakan dan prosedur internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan organisasi.
5. Melindungi Reputasi dan Keberlanjutan Institusi: Peserta mampu membangun budaya kepatuhan yang kuat untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

MATERI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Konsep Dasar Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

   • Definisi dan ruang lingkup APU PPT
   • Tahapan pencucian uang
   • Modus pendanaan terorisme

2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan

   • Peraturan nasional terkait APU PPT
   • Kewajiban pelaporan
   • Sanksi administratif dan pidana

3. Pendekatan Berbasis Risiko

   • Identifikasi risiko
   • Penilaian dan klasifikasi risiko
   • Mitigasi risiko

4. Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence

   • Proses identifikasi nasabah
   • Verifikasi dan validasi data
   • Penanganan nasabah berisiko tinggi

5. Pemantauan dan Pelaporan Transaksi

   • Indikator transaksi mencurigakan
   • Laporan transaksi mencurigakan
   • Prosedur dokumentasi

6. Pengendalian Internal dan Tata Kelola

   • Kebijakan internal APU PPT
   • Peran unit kepatuhan
   • Audit dan pengawasan

7. Peran Manajemen dan Tanggung Jawab Pimpinan

   • Komitmen manajemen
   • Budaya kepatuhan
   • Evaluasi berkala program

8. Studi Kasus dan Simulasi Implementasi APU PPT

   • Analisis kasus nyata
   • Simulasi identifikasi risiko
   • Evaluasi penerapan kebijakan

PESERTA TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Manajer Kepatuhan dan Risk Management
   Profesional yang ingin memperkuat sistem kepatuhan dan manajemen risiko terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di institusinya.
2. Staf Kepatuhan dan Unit AML
   Pegawai yang ingin meningkatkan kemampuan dalam identifikasi risiko, pemantauan transaksi, serta pelaporan sesuai ketentuan regulasi.
3. Staf Operasional dan Frontliner
   Karyawan yang ingin memahami prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah untuk mendukung implementasi APU PPT secara efektif.
4. Internal Auditor dan Auditor Kepatuhan
   Auditor yang ingin mengembangkan kemampuan dalam mengevaluasi efektivitas program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
5. Manajemen dan Direksi Perusahaan
   Pimpinan yang ingin memahami tanggung jawab strategis dalam membangun budaya kepatuhan dan memastikan keberlanjutan institusi.

Jadwal Training Logistic Academy Tahun 2026

• Training Bulan Januari : 13-14 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 10-11 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 10-11 Maret 2026
• Training Bulan April : 21-22 April 2026
• Training Bulan Mei : 19-20 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 23-24 Juni 2026
• Training Bulan Juli : 12-13 Juli 2026
• Training Bulan Agustus : 11-12 Agustus 2026
• Training Bulan September : 15-16 September 2026
• Training Bulan Oktober : 20-21 Oktober 2026
• Training Bulan November : 17-18 November 2026
• Training Bulan Desember : 15-16 Desember 2026

Catatan: Secara umum, jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Oleh karena itu, peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

Lokasi Training

REGULAR TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

Investasi

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Training Logistic Academy

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pada dasarnya, pelatihan ini akan berjalan secara ideal dengan minimal 3 peserta. Namun demikian, jumlah peserta tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa. Selain itu, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan selama 1 hari jika terdapat persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya diselenggarakan?
A : Pada umumnya, pelatihan kami diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, dan Lombok. Selain itu, pelatihan juga dapat diselenggarakan di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Selain kota-kota besar yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan dapat diadakan di kota lain, asalkan memenuhi minimal kuota 5 orang untuk setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Pada umumnya kami sudah menentukan jadwal-jadwal pelatihannya. Akan tetapi, jadwal pelatihan dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan klien

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftar Pelatihan, Diskon Menarik hanya Bulan Ini.